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La rubrica legale per le imprese
novembre: 2017
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Dal diario di una piccola comunista

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Interni

Scoperta frode fiscale che avrebbe fatto un danno al fisco di 10 milioni

L’unità speciale Cobra della polizia ha scoperto un nuovo caso di frode IVA, che avrebbe fatto un danno alle casse dello Stato di oltre dieci milioni di euro. Lo ha detto il capo della Direzione finanziaria (il fisco . . . → Leggi

Interni

Polizia slovacca arresta due italiani coinvolti in frode e riciclaggio per 27 milioni di euro

Poliziotti slovacchi sono riusciti a rintracciare e arrestare, all’interno di una operazione internazionale di polizia, tre sospetti nel giro di alcune ore la scorsa settimana, ricercati dalle autorità giudiziarie italiane. L’indagine, gestita dal tribunale di Vicenza, riguarda un . . . → Leggi

Interni

Bratislava, Tangenziale Zero: sospetti di frode sui terreni da asfaltare

Il quotidiano Sme oggi dà grande rilevanza ai sospetti di una presunta truffa ai danni dei proprietari di terreni sui quali si dovrà costruire dal prossimo anno la tangenziale di Bratislava. Tre personaggi, due imprenditori e un avvocato, . . . → Leggi

Interni

Slovacchi arrestati mentre cercano di incassare 350 milioni da una banca svizzera

Quattro persone – tre slovacchi e un ceco – si sono recate alcuni giorni fa in una banca di Zurigo, in Svizzera, dove pretendevano di far trasferire 350 milioni di euro da un conto corrente. Ma l’impiegato della . . . → Leggi

Interni

Rubato a Bratislava un anello di diamanti di super-lusso

Un lussuosissimo anello di diamanti del valore di diverse centinaia di migliaia di euro è scomparso nella mattinata di sabato 7 novembre da una gioielleria della società ceca ALO Diamonds nel centro commerciale Eurovea a Bratislava. La stessa . . . → Leggi

Interni

Milano, imprenditore slovacco truffato per 30mila euro

Secondo l’agenzia di stampa LaPresse.it, un imprenditore slovacco è stato truffato a Milano da un finto collega svizzero, il quale sarebbe fuggito con i suoi 30mila euro al termine di un incontro d’affari. I due si sono visti . . . → Leggi

Interni, Politica

Condanna per frode del Sindaco di Zlate Moravce

Serafina Ostrihonova, sindaco di Zlate Moravce (città della regione di Nitra), è stata condannata dalla Corte regionale di Nitra per frode a una pena di due anni, con sospensione condizionale, per il trasferimento di proprietà di terreni nel . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni

Nitra, speculatori comprano i terreni per lo stabilimento di Jaguar per pochi spiccioli

L’arrivo in Slovacchia della casa automobilistica Jaguar Land Rover, confermato un paio di settimane fa con la sigla di una intesa tra JLR e il governo, porta con sé, come già avvenuto in passato in casi simili, una . . . → Leggi

Economia & Imprese

Avron: nuovo comunicato dell’Ambasciata d’Italia a Bratislava

Dal sito dell’Ambasciata d’Italia a Bratislava – A seguito agli Avvisi/Warning precedentemente pubblicati su questo sito web, SI INFORMA che continuano a pervenire a questa Ambasciata segnalazioni da parte di numerosi utenti relative ai solleciti – ingiunzioni di . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni

Iva e accise, scoperte nel 2015 dall’unità Cobra frodi per oltre 11 milioni di euro

Il team specializzato anti-evasione e anti-frode della polizia, denominato Cobra, ha scoperto nei primi tre mesi del 2015 cinque grandi frodi fiscali in materia di IVA e accise, del valore complessivo di 11,4 milioni di euro. Le operazioni . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni, Politica

Irruzione della polizia nella sede di Vahostav. Mentre il Premier accorda una soluzione ai creditori

La polizia slovacca, o meglio, una squadra di agenti dell’Agenzia nazionale anticrimine (NAKA) ha effettuato ieri mattina un raid presso la sede della società di costruzioni Vahostav-SK a Zilina e Bratislava. La polizia ha iniziato a raccogliere documenti . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni, Politica

Vahostav si scusa sul web coi creditori, ma i media smascherano i suoi trucchi

Mentre l’impresa di costruzioni Vahostav-SK chiede scusa ai suoi creditori con un sito web nuovo di zecca dal titolo esplicativo (www.mrzinasto.sk – ‘Siamo spiacenti’), ma che sa un po’ di presa in giro, non finisce la caccia dei . . . → Leggi

Ambasciata d'Italia e Istituto Italiano di Cultura, Ambasciate e Ist. Cultura, Economia & Imprese

Avron, la storia infinita di una frode rimasta ancora impunita

Divulghiamo di seguito una nota pubblicata dall’Ambasciata d’Italia a Bratislava sul suo sito web alcuni giorni fa relativamente alla questione Avron s.r.o., la società con sede a Bratislava che da tempo inganna numerose imprese italiane invitandole a pagare . . . → Leggi

Interni

*UN ANNO FA* – Seppellisce l’auto in cortile e denuncia il furto

Articolo uscito in origine su Buongiorno Slovacchia il 11/04/2013

Un uomo di Holic, località nella regione di Trnava, ha simulato il furto della sua auto, una BMW X5, e ne ha denunciato il furto nel gennaio . . . → Leggi

Interni, Italia, Italians

Truffa Avron, l’Antitrust italiana intima alla società di Bratislava di fermare l’attività

«Pratica commerciale scorretta nei confronti delle microimprese»: è quanto l’Antitrust contesta alle società Avron s.r.o. di Bratislava e IPDM Publishing & Demand Management, alle quali ha intimato di sospendere le pratiche contestate. Queste ultime, spiega l’Antitrust nell’odierno bollettino [del 31/03/2014 – ndr], . . . → Leggi

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