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Economia & Imprese

Marian Kocner, 8 milioni di rimborsi IVA fasulli. L’inchiesta chiusa senza addebiti

L’uomo d’affari Marian Kocner ha ricavato rimborsi IVA per 8 milioni di euro secondo uno schema simile a quello utilizzato da Ladislav Basternak, l’imprenditore sotto indagine per una presunta frode fiscale milionaria in una transazione di immobili di lusso . . . → Leggi

Economia & Imprese, Politica

FMI soddisfatto dei risultati economici della Slovacchia nel 2016

Alla fine della scorsa settimana il ministro delle finanze slovacco Peter Kazimir insieme al segretario di Stato Radko Kuruc, al governatore della Banca Centrale (NBS) Jozef Makuch e al direttore della politica finanziaria Lucia Sramkova hanno tenuto colloqui con . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni, Politica

Formalizzate accuse di evasione fiscale contro Ladislav Basternak

Un investigatore dell’Agenzia nazionale anticrimine (NAKA) il 17 marzo ha formalizzato una accusa di evasione fiscale e di contributi assicurativi «nei confronti dell’uomo d’affari Ladislav B.», ha detto ieri il portavoce del Corpo di Polizia Martin Waldl, e ne . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni

Lotta a frodi ed evasione: l’autorità fiscale esaminerà tutte le fusioni

La misura chiave nella lotta contro l’evasione fiscale quest’anno sarà l’approvazione preventiva da parte delle autorità alle fusioni tra società, ha detto il direttore della Direzione Finanziaria della Repubblica Slovacca (il fisco) Frantisek Imrecze in una intervista al giornale . . . → Leggi

Economia & Imprese, Politica

Frodi fiscali, c’è ancora molto da fare in Slovacchia

Per le aziende che hanno frodato il fisco sta sempre più prendendo piede in Slovacchia un nuovo sistema per salvarsi dalle grinfie della giustizia: una società indebitata che ha fatto utili senza pagare imposte può ‘sparire’ dalla circolazione attraverso . . . → Leggi

Economia & Imprese, Politica

Min. Finanze: dal 2012 recuperati 2 miliardi di euro di tasse evase

La divisione fiscale Kobra della polizia slovacca ha scoperto 621 frodi fiscali dal suo avvio nel giugno 2012 fino alla fine di ottobre 2016. In questi giorni 636 ispettori fiscali stanno lavorando a procedimenti nei confronti di 200 aziende . . . → Leggi

Interni

Frodi fiscali per 58 milioni di euro in due casi con oltre trenta persone coinvolte

L’unità di polizia Cobra che agisce nei casi di criminalità fiscale ha scoperto due frodi di grandi dimensioni che venivano realizzate con commercio fittizio di acciaio rinforzato e di pollame. Nel primo caso il danno all’erario è stato valutato . . . → Leggi

Interni

In corso in Slovacchia una grande operazione di polizia. Decine di persone arrestate

È in corso da qualche ora una vasta operazione di polizia con decine di agenti dell’Agenzia Criminale Nazionale (NAKA) impegnati dall’alba di oggi in un raid in diverse città tra cui Bratislava, Trnava, Kosice, Banska Bystrica. Secondo le informazioni . . . → Leggi

Interni

Siriano residente in Slovacchia avrebbe finanziato l’ISIS con i proventi di una frode fiscale

L’Amministrazione Finanziaria (il fisco slovacco) sta indagando sul caso di un residente slovacco di origine siriana che avrebbe utilizzato falsi rimborsi IVA per finanziare il cosiddetto Stato islamico, ha scritto sabato Tasr. L’istituzione, tuttavia, rifiuta di dire altro tenendo . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni

Fisco: l’unità di polizia fiscale Cobra ha trovato in quattro anni 657 milioni di euro evasi

L’unità della polizia Cobra, un progetto congiunto dell’Amministrazione finanziaria e dell’Agenzia criminale nazionale (Naka) in collaborazione con l’Ufficio del Procuratore Generale che è focalizzato sulla lotta all’evasione fiscale, ha individuato in quattro anni, dall’estate 2012 ad oggi, operazioni di . . . → Leggi

Interni, Politica

Sotto accusa il procuratore che ha supervisionato l’indagine sul ministro Kalinak

L’Agenzia penale nazionale (Naka) ha aperto una procedura legale contro il procuratore Vasil Spirko della Procura speciale di Banska Bystrica, responsabile dell’indagine sul ministro degli Interni Robert Kalinak riguardo allo scandalo Basternak. L’accusa è stata espressa per il reato . . . → Leggi

Interni, Politica

Caso Basternak, deputato Rajtar (Sas): denuncia contro procuratore perché implicato

Il deputato Jozef Rajtar del partito Libertà e Solidarietà (SaS) ha presentato mercoledì una denuncia presso l’Ufficio del Procuratore generale riguardante la presunta frode di IVA nel caso del discusso imprenditore Tibor Basternak. Il parlamentare ha detto in una . . . → Leggi

Interni

Sfiducia a Kalinak: seduta sospesa e rimandata. Governo compatto col ministro

È iniziata ieri nel pomeriggio una seduta straordinaria del Parlamento slovacco chiesta dall’opposizione per tentare di sfiduciare il ministro degli Interni Robert Kalinak (Smer-SD). Un primo tentativo di sfiducia al ministro non era andato a buon fine appena tre . . . → Leggi

Interni, Politica

Raid della polizia nelle società di Basternak. SaS: solo un alibi per il ministro Kalinak

La polizia ha fatto irruzione ieri mattina presto in un complesso residenziale su via Tupého a Bratislava dove hanno sede diverse aziende dell’imprenditore Ladislav Basternak. In una visita durata secondo i media quattro ore, gli agenti avrebbero raccolto documentazione . . . → Leggi

Interni, Politica

Caso Basternak: scoperti versamenti sospetti sui conti dei ministri Kalinak e Pociatek

Il ministro degli Interni Robert Kalinak – numero due del partito Smer-SD (a destra nell’immagine sopra) che guida la coalizione di governo e che ha passato indenne la scorsa settimana un voto di fiducia voluto dall’opposizione – è rimasto . . . → Leggi

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