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Economia & Imprese, Politica

Min. Finanze: dal 2012 recuperati 2 miliardi di euro di tasse evase

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La divisione fiscale Kobra della polizia slovacca ha scoperto 621 frodi fiscali dal suo avvio nel giugno 2012 fino alla fine di ottobre 2016. In questi giorni 636 ispettori fiscali stanno lavorando a procedimenti nei confronti di 200 aziende . . . → Leggi

Interni

Frodi fiscali per 58 milioni di euro in due casi con oltre trenta persone coinvolte

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L’unità di polizia Cobra che agisce nei casi di criminalità fiscale ha scoperto due frodi di grandi dimensioni che venivano realizzate con commercio fittizio di acciaio rinforzato e di pollame. Nel primo caso il danno all’erario è stato valutato . . . → Leggi

Interni

In corso in Slovacchia una grande operazione di polizia. Decine di persone arrestate

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È in corso da qualche ora una vasta operazione di polizia con decine di agenti dell’Agenzia Criminale Nazionale (NAKA) impegnati dall’alba di oggi in un raid in diverse città tra cui Bratislava, Trnava, Kosice, Banska Bystrica. Secondo le informazioni . . . → Leggi

Interni

Siriano residente in Slovacchia avrebbe finanziato l’ISIS con i proventi di una frode fiscale

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L’Amministrazione Finanziaria (il fisco slovacco) sta indagando sul caso di un residente slovacco di origine siriana che avrebbe utilizzato falsi rimborsi IVA per finanziare il cosiddetto Stato islamico, ha scritto sabato Tasr. L’istituzione, tuttavia, rifiuta di dire altro tenendo . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni

Fisco: l’unità di polizia fiscale Cobra ha trovato in quattro anni 657 milioni di euro evasi

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L’unità della polizia Cobra, un progetto congiunto dell’Amministrazione finanziaria e dell’Agenzia criminale nazionale (Naka) in collaborazione con l’Ufficio del Procuratore Generale che è focalizzato sulla lotta all’evasione fiscale, ha individuato in quattro anni, dall’estate 2012 ad oggi, operazioni di . . . → Leggi

Interni, Politica

Sotto accusa il procuratore che ha supervisionato l’indagine sul ministro Kalinak

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L’Agenzia penale nazionale (Naka) ha aperto una procedura legale contro il procuratore Vasil Spirko della Procura speciale di Banska Bystrica, responsabile dell’indagine sul ministro degli Interni Robert Kalinak riguardo allo scandalo Basternak. L’accusa è stata espressa per il reato . . . → Leggi

Interni, Politica

Caso Basternak, deputato Rajtar (Sas): denuncia contro procuratore perché implicato

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Il deputato Jozef Rajtar del partito Libertà e Solidarietà (SaS) ha presentato mercoledì una denuncia presso l’Ufficio del Procuratore generale riguardante la presunta frode di IVA nel caso del discusso imprenditore Tibor Basternak. Il parlamentare ha detto in una . . . → Leggi

Interni

Sfiducia a Kalinak: seduta sospesa e rimandata. Governo compatto col ministro

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È iniziata ieri nel pomeriggio una seduta straordinaria del Parlamento slovacco chiesta dall’opposizione per tentare di sfiduciare il ministro degli Interni Robert Kalinak (Smer-SD). Un primo tentativo di sfiducia al ministro non era andato a buon fine appena tre . . . → Leggi

Interni, Politica

Raid della polizia nelle società di Basternak. SaS: solo un alibi per il ministro Kalinak

Polizia slovacca

La polizia ha fatto irruzione ieri mattina presto in un complesso residenziale su via Tupého a Bratislava dove hanno sede diverse aziende dell’imprenditore Ladislav Basternak. In una visita durata secondo i media quattro ore, gli agenti avrebbero raccolto documentazione . . . → Leggi

Interni, Politica

Caso Basternak: scoperti versamenti sospetti sui conti dei ministri Kalinak e Pociatek

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Il ministro degli Interni Robert Kalinak – numero due del partito Smer-SD (a destra nell’immagine sopra) che guida la coalizione di governo e che ha passato indenne la scorsa settimana un voto di fiducia voluto dall’opposizione – è rimasto . . . → Leggi

Interni

Scoperta frode fiscale che avrebbe fatto un danno al fisco di 10 milioni

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L’unità speciale Cobra della polizia ha scoperto un nuovo caso di frode IVA, che avrebbe fatto un danno alle casse dello Stato di oltre dieci milioni di euro. Lo ha detto il capo della Direzione finanziaria (il fisco slovacco) . . . → Leggi

Interni

Polizia slovacca arresta due italiani coinvolti in frode e riciclaggio per 27 milioni di euro

carcere-giustizia_(StockMonkeys.com_8216103148@flickr)

Poliziotti slovacchi sono riusciti a rintracciare e arrestare, all’interno di una operazione internazionale di polizia, tre sospetti nel giro di alcune ore la scorsa settimana, ricercati dalle autorità giudiziarie italiane. L’indagine, gestita dal tribunale di Vicenza, riguarda un gruppo . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni

Dogane dell’Europa centrale: lotta all’evasione e rischi del tessile asiatico

dogana-fisco_(financnasprava.sk)

In un incontro che si tiene nella città slovacca di Trencin i capi delle autorità doganali e fiscali del Quartetto di Visegrad (V4) hanno firmato ieri una dichiarazione sull’istituzione di controlli congiunti nelle importazioni di prodotti tessili e calzaturieri . . . → Leggi

Economia & Imprese, Interni

Iva e accise, scoperte nel 2015 dall’unità Cobra frodi per oltre 11 milioni di euro

polizia_dogane_colnasprava_(foto financnasprava.sk)

Il team specializzato anti-evasione e anti-frode della polizia, denominato Cobra, ha scoperto nei primi tre mesi del 2015 cinque grandi frodi fiscali in materia di IVA e accise, del valore complessivo di 11,4 milioni di euro. Le operazioni sono . . . → Leggi

Interni

Falsa fatturazione di zucchero, polizia scopre frode fiscale da 20 milioni di euro

fisco-tasse_(foto-Philip-Ingham@flickr_CC)

La polizia slovacca insieme ai funzionari dell’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria hanno scoperto di recente un sistema di frode fiscale per un valore complessivo di circa 19,5 milioni di euro perpetrato da due gruppi criminali.

Il capo dell’Amministrazione Finanziaria . . . → Leggi

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